Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016

Αθήνα 1/6/2016

Αγαπητά Μέλη,

Το Δ.Σ. της ΕΝ.Ε.Δ. σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:30, στα γραφεία της «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.» (οδ. Μπενάκη 5, Χαλάνδρι, 2ος όροφος, αίθουσα «Prive»).

Τα θέματα συζήτησης είναι τα κάτωθι:
1. Διαγραφή μελών από το συνεταιρισμό 
2. Έγκριση εγγραφής νέων μελών και συνδεδεμένων εκδοτών 
3. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού - προϋπολογισμού χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 
4. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 
5. Τροποποίηση των εξής άρθρων του καταστατικού:
(α) 6 παρ. 3 (προτείνεται η μείωση ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών),
(β) 9 παρ. 7 (προτείνεται η σύντμηση της προθεσμίας σύγκλησης του Δ.Σ. από 5 σε 2 εργάσιμες ημέρες και η δυνατότητα εκλογής 2 αναπληρωματικών μελών επιπροσθέτως των 5 τακτικών μελών,
(γ) 14 παρ. 3 (προτείνεται η δυνατότητα εκλογής ενός αναπληρωματικού μέλους της πειθαρχικής επιτροπής),
(δ) προσθήκη νέας παρ. 3 στο άρθρο 17 περί αρμοδιότητας του Δ.Σ. να εκδίδει Κανονισμό Οικονομικών Θεμάτων,
(ε) 19 παρ. 1 (προτείνεται η «χαλάρωση» των προϋποθέσεων εγγραφής ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων, ως συνδεδεμένων εκδοτών του συνεταιρισμού) 
6. Εκλογή δύο (2) μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Σταματίου Ζαχαρού και του μέλους του Δ.Σ., κ. Συμεών Ζέρβα η οποίος έχει δηλώσει ότι θα υποβάλει την παραίτησή του την ημέρα τέλεσης της Γ.Σ
7. Εκλογή ενός τακτικού (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Άντας Κιρκιλή) και ενός αναπληρωματικού μέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής 
8. Κώδικας Δεοντολογίας 
9. Διάφορα. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα λάβει χώρα πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. (χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:30, στον ίδιο τόπο και, σε περίπτωση εκ νέου μη ύπαρξης απαρτίας, θα λάβει χώρα δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. (επίσης χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:30, στον ίδιο τόπο.

Σε ό,τι αφορά την εκλογή δύο (2) μελών Δ.Σ. (θέμα 6ο), υπενθυμίζεται ότι κατά το άρθρο 8.7 του καταστατικού, κάθε μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να προτείνει μέχρι ένα (1) υποψήφιο πρόσωπο. Η γνωστοποίηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει εγγράφως τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. και συνεπώς μέχρι τις 15:30 της Τετάρτης 8ης Ιουνίου 2016.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της εν λόγω γνωστοποίησης, παρακαλείσθε να αποστείλετε και τα σχετικά έγγραφα εκ των οποίων θα αποδεικνύεται ότι το υποψήφιο πρόσωπο είναι μέτοχος ή εταίρος ή μέλος της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας σας.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε τακτικό μέλος του συνεταιρισμού συμμετέχει στη Γ.Σ. δια του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που έχει ήδη ορίσει κατά το χρόνο εγγραφής του στο συνεταιρισμό (ενώ στην περίπτωση ορισμού νέου Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει να φέρει μαζί του σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του οικείου μέλους του συνεταιρισμού). Επισημαίνεται ότι ένας Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος δύναται να εκπροσωπεί μόνο την εταιρεία – μέλος του συνεταιρισμού που τον όρισε και όχι έτερα μέλη.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι «Συνδεδεμένοι Εκδότες» δικαιούνται παράστασης και συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ., χωρίς, ωστόσο, δικαίωμα ψήφου.

Παρακαλείστε όπως μας γνωστοποιήσετε την δυνατότητά σας να παρευρίσκεστε στη Γ.Σ. και όπως αποστείλετε τα στοιχεία του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπουπου θα εκπροσωπήσει την εταιρεία σας (σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που δώσατε κατά την εγγραφή της εταιρείας σας) το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:30 στην γραμματεία του συνεταιρισμού (κα Έλενα Αντύπα, τηλ: 210-60.61.000, email: elena.antypa@pegasus.gr).

Εκ μέρους του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μάρης